सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानपछि बन्द गरिएका थिए ट्रम्पका बैंक खाता

ट्रम्प अर्गनाइजेसनका बैंक खाताहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण होइन, बरु सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको प्रक्रियाअनुसार नै बन्द गरिएको दाबी क्यापिटल वनले गरेको छ।

काठमाडौँ । अमेरिकाको प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था क्यापिटल वन फाइनान्सियलले ट्रम्प अर्गनाइजेसनका बैंक खाताहरू वर्षौंअघि बन्द गर्नुको मुख्य कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विज्ञहरूको विशेष अध्ययन र समीक्षा रहेको स्पष्ट पारेको छ।

कम्पनीले हालै दायर गरिएको एक मुद्दाको प्रतिवाद गर्दै शुक्रबार यो खुलासा गरेको हो। कुनै पनि बैंकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको परिवारको स्वामित्वमा रहेको व्यावसायिक संस्थाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको चासोलाई आधिकारिक रूपमा जोडेको यो पहिलो पटक हो।

क्यापिटल वनले ट्रम्प अर्गनाइजेसनमाथि धार्मिक वा राजनीतिक आधारमा सेवा वञ्चित गरेको अर्थात् गैरकानूनी रूपमा बैंक खाता बन्द गरेको दाबी खारेज गर्न अदालतसमक्ष आग्रह गरेको छ। यस विषयमा ट्रम्प अर्गनाइजेसन र क्यापिटल वन दुवैले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

क्यापिटल वनले ट्रम्प अर्गनाइजेसनमाथि कहिल्यै पनि गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाएको छैन। तर, शुक्रबार अदालतमा पेश गरिएको कागजातहरू र स्वयम्वादी पक्षका दाबीहरूले नै क्यापिटल वनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारणले खाता बन्द गरेको स्पष्ट पारेको तर्क गरिएको छ।

बैंकका अनुसार यी खाता बन्द गर्ने निर्णय बैंकका नीतिहरू र नियामक निर्देशनहरूको पालना गर्दै क्यापिटल वनको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण टोलीद्वारा महिनाहरूसम्म गरिएको गहिरो विश्लेषण र सावधानीपूर्वक समीक्षाको परिणाम थियो।

क्यापिटल वनले सन् २०२१ को मार्च महिनामा ट्रम्पसँग जोडिएका ३ सयभन्दा बढी बैंक खाताहरू बन्द गर्ने योजनाको सूचना दिएको थियो। त्यसको चार वर्षपछि अर्थात् सन् २०२५ को मार्चमा ट्रम्प अर्गनाइजेसन र राष्ट्रपतिका छोरा एरिक ट्रम्पले फ्लोरिडाको संघीय अदालतमा एक मुद्दा दायर गरेका थिए।

उनीहरूले सन् २०२१ को जनवरी ६ मा अमेरिकी क्यापिटोलमा भएको हिंसात्मक घटनापछिको राजनीतिक वातावरणबाट फाइदा लिने उद्देश्यले र क्यापिटल वनको वाक संस्कृति वा राजनीतिक झुकावका कारण बैंक खाताहरू बन्द गरिएको आरोप लगाएका थिए।

मियामीस्थित संघीय अदालतले यसअघि क्यापिटल वनसम्बन्धी मुद्दामा दुईवटा उजुरीहरू खारेज गरिसकेको छ, तर प्रत्येक पटकवादीहरूलाई संशोधित उजुरी पेश गर्ने मौका दिएको थियो। क्यापिटल वनले गत जुलाईमा दायर गरिएको पछिल्लो संस्करण पनि अघिल्ला दुईवटा निवेदनहरू जस्तै आधारभूत त्रुटिहरूले भरिएको बताएको छ।

शुक्रबार अदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा ट्रम्प अर्गनाइजेसनतर्फबाट लगाइएका राजनीतिक पूर्वाग्रहका आरोपहरू भ्रामक रहेको र अदालतमा पेश गरिएका कागजातहरूको पूर्ण सन्दर्भबिना नै अंशहरू मात्र छाँटेर ती आरोप लगाइएको उल्लेख छ। बैंकले अदालतमा पेश गरेको कागजातमा भनिएको छ कि क्यापिटल वनले पहिचान गरेका कारोबारका ढाँचा वा प्रवृत्तिहरू संघीय बैंकिङ निर्देशिकाद्वारा निगरानी गरिने गतिविधिकै दायराभित्र पर्छन्।

डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवात गरेसँगै उनको प्रशासनले ठूला बैंकहरूमाथि दबाब बढाउँदै आएको छ। विशेष गरी वित्तीय संस्थाहरूले राजनीतिक रूपमा दक्षिणपन्थीहरूलाई जानाजानी निशाना बनाइरहेका छन् भन्ने रुढीवादी गुनासाहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले प्रतिध्वनित गर्दै आएको छ।

ट्रम्पले गत अगस्टमा विभेदकारी रूपमा बैंक खाता बन्द गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसैबीच, गत जनवरीमा ट्रम्पले वाल स्ट्रीटले सामना गरिरहेको जटिल नीतिगत वातावरणलाई उजागर गर्दै जेपी मोर्गन चेस विरुद्ध पनि यस्तै आधारमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

स्मरण रहोस्, सन् २०१९ मा आफ्नो पहिलो कार्यकालको दौरानमा ट्रम्पले डेमोक्रेटिक सांसदहरूको नेतृत्वमा भइरहेको छानबिनको एक हिस्साको रूपमा कांग्रेससँग वित्तीय रेकर्डहरू साझा गर्नबाट रोक्ने प्रयासस्वरूप क्यापिटल वन र ड्युचे बैंकविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए।

त्यसबेला ड्युचे बैंकका सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विज्ञहरूले शंकास्पद कारोबारहरूको सेट औंल्याएको समाचार बाहिर आएको थियो भने कार्यकारीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताइएको थियो, यद्यपि ड्युचे बैंकले त्यसबेला उक्त रिपोर्टको खण्डन गरेको थियो।